2025-01-13 06:37:03
非法集资活动具有以下四个基本特征：未经有关机关依法批准非法集资活动没有经过相关法律机关的批准，违反了国家金融管理规定。向社会不特定对象即社会公众筹集资金非法集资的对象是广大社会公众，而非特定的个人或机构。承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报非法集资通常以高额回报为诱饵，吸引投资
2025-01-11 15:49:02
地下钱庄汇款是指通过非法金融机构进行的资金转移服务，这些机构通常未经国家金融主管部门的批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算等非法金融业务。地下钱庄汇款可能涉及以下几种形式：非法买卖外汇：提供人民币换汇、汇兑服务，并收取费用或利息。跨境汇款：帮助客户将资金汇出境外，通常与境外犯罪团伙勾结，实